Valeria Panico

Consulente Privacy e sicurezza sul lavoro

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Antiriciclaggio

Adempimenti più stringenti rispetto al passato e sanzioni rilevanti nei casi di mancata conformità.

Con la V Direttiva dell’Unione Europea n° 843/2018 per la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed il D.Lgs. di recepimento n° 125/2019 è stata aggiornata la normativa di settore facente riferimento al decreto legislativo 231/2007 s.m.i.

Lo Studio VP Servizi Aziendali ti assiste in tutte le fasi previste dalla normativa sull’antiriciclaggio principalmente per i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Assicurazioni e Banche.

Questo tramite un pool di professionisti con esperienza decennale nel settore dell’antiriciclaggio che hanno deciso di collaborare con lo Studio VP effettuando oltre alla normale e comune consulenza, verifiche di conformità da svolgere in remoto e presso lo studio professionale e offrendo Assistenza specialisticain caso di verifiche/controlli delle autorità competenti presso lo studio professionale.

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Con la V Direttiva dell’Unione Europea n° 843/2018 per la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed il D.Lgs. di recepimento n° 125/2019 è stata aggiornata la normativa di settore facente riferimento al decreto legislativo 231/2007 s.m.i.

Lo Studio VP Servizi Aziendali ti assiste in tutte le fasi previste dalla normativa sull’antiriciclaggio principalmente per i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Assicurazioni e Banche.

Questo tramite un pool di professionisti con esperienza decennale nel settore dell’antiriciclaggio che hanno deciso di collaborare con lo Studio VP effettuando oltre alla normale e comune consulenza, verifiche di conformità da svolgere in remoto e presso lo studio professionale e offrendo Assistenza specialisticain caso di verifiche/controlli delle autorità competenti presso lo studio professionale.

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